最近，广西反诈中心公布了最新的电诈“洗钱”新手段，这其中涉及到了很多的实体商家，大家要格外注意了。
近期，广西反诈中心公布了几起发生在福建泉州的真实案例。诈骗分子利用网络找到小吃店或餐饮店经营者的联系方式，然后以订餐的名义加微信。餐送到指定地点后，诈骗分子借口支付宝或微信限额，且家人住院急需用钱，便先转钱到店主账户，再让店主转至指定账户完成洗钱。如此一来，商户经营者就无意中成为诈骗分子的洗钱帮凶，导致名下账户被冻结，甚至可能承担涉案资金被划扣的经济损失。
类似这般向实体店商家大额套现或换取贵重物品的案件在南宁也已经出现，一些商家表示中过招。
南宁市某鲜花店经营者郭女士：有个人说转个5万多元，叫我们给他做一个现金花束，之前我们在同行群里面也有看到，有同行他也是被类似的话术被骗了。
警方提示，一些实体商家像手机店、金店、花店、蛋糕店、烟酒店、彩票店等，都有可能成为诈骗分子的洗钱对象。那么实体商家们又该如何防范呢?
南宁市公安局青秀分局星湖派出所民警李鸿燕：尽可能在店内安装高质量的视频监控设备，要多方面留存可疑客户的联系方式 警惕主动联系且声称要购买大量手机、黄金、珠宝、储值卡、烟酒等易变现商品的情况，警惕通过视频连线或拍照的方式，将收款码或付款码进行传输，由他人支付的情况。
此外，商家们还要警惕异常交易行为，比如有取现要求的陌生订单，以及将大额交易拆分为多笔支付的情况。当遇到消费者年龄与其购买力不符，或主动要求拆分交易、频繁更换支付账户、等待他人转款后才进行支付等情况时，务必详细询问、多方核实，或拨打96110、110进行咨询和报警。
来源：新闻在线 作者：马浩哲 梁智威 韦奕菲
