为贯彻落实市打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议办公室工作要求，加强警银联动，压实银行机构主体责任，提升对涉案账户的辨别管控能力，5月16日,中国银行桂林分行组织召开防范电信网络诈骗培训会,该行纪委书记，个人数字金融部、综合管理部保卫团队相关负责人，各支行行长、内控副行长、综服经理参加。
本次培训特邀桂林市公安局反诈支队警官现场授课。会上，市公安局反诈支队警官通报了2024年涉“两卡”打击治理存在的问题，指导推进银行卡开卡业务注意事项和存量卡倒查审核管控工作，解读《中华人民共和国反电信网络诈骗法》相关内容，并通过主题为《理清逻辑，看透本质，从两张乐谱谈开去》的精彩讲座，用真实的案例剖析指导该行工作人员在日常工作中怎么去辨识客户是否接触到诈骗信息、如何更好地落实“三必问”，通过加强银行卡的管控和审核、加强对客户警示教育宣传，提高警银联动共同打击治理电信网络诈骗的效率。
会议最后，该行纪委书记就全行营业网点做好反诈工作做了进一步要求。一是要强化反诈知识和业务培训。树立“敢防”理念、增强“会防”本领，大力营造“电信网络诈骗人人喊打、风险防控人人有责”的浓厚氛围。二是要加强开户管理，严控新开涉案账户数量及金额。对新开立银行账户严格核查，严防新开账户涉案情况的发生。三是要持续做好常态化的反诈宣传。主动对接辖区公安，外拓做好反诈警示教育宣传，推进反诈宣传与业务办理深度融合。
下一步，中国银行桂林分行将持续加强一线员工的风险防控能力，全面推动打击治理电信网络新型违法犯罪的宣传工作，不断探索警银合作新途径，持续健全和完善防范电信网络诈骗工作机制，加快构建和谐安全的金融市场环境，守护好群众的“钱袋子”。
作者：中国银行桂林分行 黎丹、敖瑶
