12月9日上午11时，一名男子前来漓江农合行雁山支行柜面支取现金19000元，合行风控系统提示客户存在高危涉诈洗钱风险，当值柜员迅速开展反诈反洗钱“三必问”，见该男子时而答非所问，时而不问自答。柜台人员当即向主管会计汇报，与主管会计共同进行甄别。只见该男子眼神飘忽不定，不停回望网点门口望风指挥的同伴，主管会计马上汇报支行行长进行综合研判。该男子见取钱受阻，连同同伴驾车仓皇离开。支行主管会计紧盯车辆驶离方向，并记录车牌号码，支行长立即将上述情况向桂林市公安局雁山分局紧急报告。
雁山分局反诈中心接警后雷霆出击，通过天网锁定车辆移动方向并实时推送抓捕组，迅速组织警力实施拦截，10分钟内将驶离桂林方向的三人团伙全部抓获。
据警局后续调查，嫌犯金某、薛某某、溥某通过商户码进行洗钱，再尝试去各地银行支取诈骗资金。嫌犯此前已在外地做案多起，此番南下流窜至桂林，在漓江农合行雁山支行的协助下，最终被桂林市公安局雁山分局抓获。
桂林市公安局雁山分局颁发感谢信
本次漓江农合行能协助警方迅速抓捕嫌犯，得益于合行在日常工作中对全行员工全流程全覆盖的反诈反洗钱综合培训指导，加上合行精准的风控系统科技赋能，让一线员工在遇到突发状况时，能够沉着应对，分工协作，快速处置。
民警在雁山支行进行现场教学
警银联手筑牢安全防线
今年以来，雁山支行积极参与雁山分局举办的各项反诈反洗钱培训会议，并邀请民警在支行网点进行现场教学，提升支行员工操作技能，强化应对措施，深化警银联动，为构建雁山片区金融生态安全，护航经济高质量发展贡献力量。（通讯员：漓江农合行杨吉、陆海明）
