蛋糕里的“惊喜”暗藏玄机
法官提醒：商家切莫因贪小利成为“洗钱工具人”
本报讯(记者张苑 通讯员黄晔菲 张辉)蛋糕店收到神秘顾客发来的“大订单”，要求定制装满现金的蛋糕送人，这种“霸总”行为看似大气又浪漫，不料背后却暗藏玄机。日前，七星区人民法院审理了一起案件，幕后“霸总”蒋某、王某、杨某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别被法院判处拘役三至四个月，并处罚金。
2023年11月，王某在网络上买卖虚拟货币时，结识了一名叫“道士”的上家。2024年3月初，“道士”让王某帮其接收装有现金的蛋糕，并在收到现金后兑换为虚拟货币，“道士”可以以高出市场价汇率5个点的价格收购该笔虚拟货币。面对如此诱惑，王某表示同意。随后，王某将此事告知他的朋友蒋某、杨某，在利益的诱惑下，二人欣然加入。三人商定分工合作，由王某负责对接“道士”，杨某负责到蛋糕店取蛋糕，蒋某负责在网上联系售卖虚拟货币的商家。
2024年3月5日—8日，王某等三人按照“道士”的指示，先后在桂林市区、荔浦、柳州等地收取多个蛋糕，并将蛋糕中的现金兑换为虚拟货币转给“道士”，从中获利共4000元。
与此同时，2024年3月7日，远在重庆市的朱某被电信诈骗18万多元，其中1.6万元转入桂林市七星区某蛋糕店店主张某的账户中。朱某察觉被骗后，于第二日报警。公安机关根据被害人提供的转账线索，找到蛋糕店主张某。据张某交代，他是按照客户要求，将转入个人账户的资金取现1.3万元，放入制作的蛋糕中，并将蛋糕配送至指定位置交给杨某，剩下的资金扣除本次蛋糕制作费用外，留作下次制作费用。
最终，公安机关成功抓获涉嫌帮助电信诈骗洗钱的蒋某、王某、杨某。之后，三人被检察机关诉至法院。经审判，王某和杨某均被判拘役三个月，并处罚金一千五百元;蒋某被判拘役四个月，并处罚金两千元。
采访中，办案法官解释道，这是一种新型的洗钱套路，诈骗团伙为快速洗钱，通过从银行取现兑换虚拟货币的方式，在金店、花店、蛋糕店、烟酒店等店铺进行大额消费以实现套现。不明真相的商家在利益诱惑下容易掉入“甜蜜陷阱”，无意中成了诈骗分子洗钱的“帮凶”。
为此，法官提醒广大商户，应谨慎接受金额明显偏高的订单，并规范收款流程，拒绝来历不明的货款。此外，不要随意向他人提供自己的银行卡账户或收款二维码，切莫贪图一时小利，以免成为犯罪分子的“洗钱工具人”。
