3月3日上午,市民小雪(化名)给市公安局城北派出所送来一面锦旗,对该所民警、队员迅速反应,及时为其追回被电信网络诈骗的35999元表示感谢。
去年4月23日下午,小雪接到一个号码为“0063151490660”的电话,对方自称玉林市公安局的“王警官”,并能准确地说出小雪的身份证号码、手机号码、银行卡账号等信息。“王警官”称,小雪涉嫌“洗黑钱”,正被北京市公安局朝阳分局立案调查。小雪表示没有做过这种事情,对方把电话“转接”给了北京的“陈警官”。“陈警官”说,有可能是小雪的个人信息泄露所致。
此时,小雪有所怀疑,但接下来,“陈警官”给她发来了警官证、刑事拘捕冻结管制命令等“法律文书”,像模像样的,打消了小雪疑虑。
接着,“陈警官”表示需要小雪提供银行卡密码、验证码等消息予以核查。小雪疑惑地表示:“公安机关是这样办案的吗?”对方听后,恐吓她说:“如果不配合,后果自负!”
仅有的一点疑虑都被打消后,小雪把银行卡密码及收到的验证码都告诉了对方,对方在各大平台进行网贷,把钱转到小雪的银行卡后,再分两笔(分别为14000元、35931元)转了出去。
次日上午,小雪意识到被骗后到城北派出所报案。
接到报案后,城北派出所迅速展开调查。经查发现,35931元的那笔钱被转到了户名为“王荣彬”的中国农业银行的账户,仍未被犯罪嫌疑人转走。该所民警迅速完善相关手续,对这笔钱进行了止付、冻结。而另外的14000元,已被犯罪嫌疑人层层转账到多个“三级卡”,民警也对这些账户进行了冻结。
冻结上述账号后,城北派出所及时向上级公安机关提交有关材料,经上级审核、对资金流进行分析,并在银行的配合下,今年2月16日,小雪收到返还的赃款35999元。
目前,案件在进一步调查处理中。