涉案金额43亿元,55人被抓!广西知名美容机构“斑美拉”覆灭

来源: 南国今报 2019-06-25 09:30:13 我来说说 阅读

  “斑美拉”这个名字不知道大家有没有听过?2018年,曾经红极一时的主打祛斑的美容机构“斑美拉”被玉林警方确定为传销组织。近日,玉林警方成功摧毁了“斑美拉”这个涉案金额达43亿元、参与传销人数3.88万人的巨大传销网络。  

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  美容养生机构名义上推销产品,

  但销售方式与传销十分相似

  2017年底,玉林市公安局民警在工作中发现一家名为亚洲斑美拉美容养生机构有限公司(下简称“斑美拉”公司)的企业,名义上是推销美容产品,但销售方式跟传销十分相似,声称只要成为“斑美拉”护肤品的代理,每年能赚50万到500万不等。  

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  2017年12月19日,玉林市公安局成立专案组对“斑美拉”公司进行立案侦查。经过大半年的努力,专案组民警发现该公司经营模式具有明显的传销特征。该公司经常变化经营主体以逃避政府的监管及法律的约束,在其网站和微信平台上发布大量虚假信息以掩人耳目,还开设有多个他人银行账户转移资金。为了规避打击,掩饰其传销性质和犯罪所得,该公司甚至聘用了专业律师团队和营销专家不断修改其经营模式,且多次主动联系直销公司挂靠,欲为自己披上合法外壳。  

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  2018年上半年,在大量证据的支撑下,专案组逐渐弄清了“斑美拉”公司基本情况。一张抓捕传销骨干分子,摧毁“斑美拉”组织体系和网络架构,查封、冻结其资金帐户,进而推动打击“斑美拉”传销犯罪的大网悄然拉开…

  55名骨干成员被一网打尽

  案件案卷达547本

  2018年10月10日,“斑美拉”公司新壳“容玺”公司开业典礼将在广州举行,届时,该传销团伙核心成员将集中广州。专案组一致认为,这是一个收网时机。10月9日,玉林市公安局迅速组织民警共160人,分赴广州、桂林、南宁、玉林两省四市开展一场围剿“斑美拉”歼灭战。

  在当地警方大力支持下,专案组民警将“班美拉”传销组织55名骨干成员一网打尽。从该公司总部及主要犯罪嫌疑人的别墅中查获完整纸质、电子证据材料数十箱。同时,现场还缴获现金146万元,扣押法拉利、劳斯莱斯、玛莎拉蒂等汽车13辆,电脑32台,以及用于传销的商品一批,冻结资金、保险、理财产品4.05亿元,查封房产211套。全案共查封、扣押、冻结的资金、资产价值7亿多元。  

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  初战告捷后,专案组民警面对的却是前所未有的艰巨任务:55名犯罪嫌疑人需要审讯, 10多万份的财务资料需要整理分析,数十亿的资金流向及1000多个涉案账户需要甄别排查、大量财产需要查封冻结...  

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  为了在法定期限内按程序打击犯罪,民警连续20多天加班加点讯问、取证。历经200余天的连续奋战,专案组民警最终完成海量证据材料的提取固定工作,顺利于6月16日将案件移送起诉。移送前,该案件案卷达547本,需要几个行李箱来运送。

  “斑美拉”传销案涉案人员之多、涉案金额之大、作案手法之新颖、发展之迅猛,为近年罕见。从发现线索到侦破,在“0人报案”的条件下,玉林警方以摧枯拉朽之势摧毁该传销组织。